反洗钱的若干法律思考
黄松泰 洪碧华
[内容摘要] 经济全球化和社会信息化使洗钱活动更便捷，网络银行和电子商务使洗钱者“如虎添翼”。洗钱已成为国际社会十大犯罪之首，它是一种借助银行渠道，有计划、有预谋的高科技犯罪，因此，关注银行反洗钱现状，研制相应的防控对策，意义重大。2003年央行施行“一个规定两个办法”，拉开了我国反洗钱的序幕。本文通过对银行反洗钱现状的分析，探析反洗钱的若干法律问题。
[关键词] 银行 反洗钱 法律问题 对策
计划经济年代实行严格的外汇管制，不法分子无法洗钱；改革开放后内地就出现洗钱犯罪。“白领犯罪在20世纪90年代表现为洗钱”。金融系统是洗钱的易发、高危领域。据国际货币基金组织前总裁米歇尔•康德苏的估计，全球每年的洗钱数额达6000亿美元，占国民生产总值的2%-5%左右。国际社会已将洗钱列为十大犯罪之首。因此，遏制洗钱犯罪，势在必行。
一、洗钱罪概述
（一）洗钱犯罪的含义
洗钱，顾名思义就是把赃钱清洗干净，给非法的资金披上合法的外衣。它最早出现在20世纪20年代，当时美国芝加哥的一黑帮分子开了一家投币洗衣店，在每晚计算当天的洗衣收入时，他把其它赌博、走私、勒索等非法收入混入洗衣收入中，再向税务部门纳税，扣除应缴的税款后，剩下的非法收入就成了他的合法收入，这就是“洗钱”的由来。各国的法律及国际公约对“洗钱”有不同的表述，通常是与各国对洗钱罪的界定相适应的。国际金融行动特别工作组认为，凡隐瞒或掩饰因犯罪行为所取得财物的真实性质、来源、地点和流向，或协助任何与非法活动有关的人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。
《刑法》第191条规定，洗钱犯罪是指明知是毒品犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪和黑社会性质犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而采取的提供资金账户，协助将财产转移为现金或者金融票据，通过银行转账或者其他方式协助资金转移，协助资金汇往境外，以其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得利益转移为合法财产，所转移的违法所得及其收益达到一定数额的行为。《金融机构反洗钱规定》将洗钱的上游犯罪增加了“或其他犯罪”，将洗钱行为表述为：“将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为”。
（二）洗钱犯罪的特征
洗钱犯罪有如下几个特征：一是有预谋的故意犯罪；二是利用银行或地下钱庄进行；三是具有跨国性。各主权国家司法管辖权有限，不能越界追逃；四是缺乏可识别的受害者，难以引起人们的注意。
（三）洗钱犯罪的危害
洗钱犯罪危害性大，破坏经济建设，影响金融业的健康发展。一是为有组织犯罪提供资金来源；二是助长刑事犯罪，危害社会稳定。洗钱的高利润会刺激犯罪分子的欲望，助长了其嚣张气焰，给社会带来危害；三是助长官员贪污腐败，造成贪官外逃。我国的资本外流数额排行世界第四位，仅次于委内瑞拉、墨西哥和阿根廷，已给经济发展带来负面影响；四是损害金融机构的声誉，严重影响银行业务的拓展，诱发金融危机。如国际商业信贷银行倒闭，原因之一就是参与洗钱；五是严重损害了社会公平原则，冲击合法经济，破坏国家投资环境。
二、金融机关反洗钱的现状
（一）形形色色的洗钱犯罪
近年来洗钱犯罪日益增多，数额不断上升。主要表现为：一是利用地下钱庄把在国内犯罪所得赃款清洗到境外。首先赃款所有者在境内将要清洗的赃款交给地下钱庄的经营者，然后在境外从地下钱庄的同伙处提取被清洗过的赃款。如厦门远华走私案中，赖昌星通过晋江“东石丽”地下钱庄疯狂洗钱。二是利用同海外公司签订假进口合同，以金融机构信用证支付方式将资金汇往境外，即将犯罪所得资金转移到境外金融保密制度比较严格的国家和地区。三是利用他人身份证件或假身份证件开立账户，通过金融机构存取、转账等方式转移非法资金进行洗钱。四是利用借贷方式洗钱。首先通过向他人借大额钱款，然后再用赃款偿还债务，使赃款被清洗成来路合法的款项。五是利用外汇黑市把赃款兑换成外汇，再将其走私出境，从而达到洗钱的目的。六是通过成立皮包公司或者利用其它单位走账进行虚拟贸易，伪造经营业绩，谎报收入，然后以公司经营所得的名义将犯罪收入向税务当局申报纳税，将赃款变成完全可以公开的正当收入。
（二）银行反洗钱的现状
1、金融环境不够规范，金融秩序有待完善。随着外资银行的进入，银行业竞争出现白热化，有的银行见钱就揽，有钱就收，忽视了对钱的性质和来源的了解。甚至明知该钱的来路不正，仍帮其转款或做其他处理。所以在金融秩序混乱的地方，很难有效地预防和查处洗钱活动。
2、部分人员反洗钱的意识淡薄。对反洗钱工作的重要性认识不足，错误地认为反洗钱是发达国家的专利，没有必要盲目跟风，否则会失去大量客户。甚至“睁一眼、闭一眼”，麻木不仁，使银行成了洗钱的工具。
3、员工业务素质不高。缺乏过硬的业务知识和专业技能，即使面对可疑的金融交易或者明显与洗钱有关联的交易，也难以进行辨别。有些人工作责任心不强，有章不循、有禁不止，结果使犯罪分子有机可乘，实施洗钱等金融犯罪轻而易举，根本无法有效防范和查处洗钱。
4、法律法规不够健全和完善，缺乏可操作性。实践中多数巨额黑钱都是通过各种银行、在不受任何监控的情况下被转移出去的。
三、银行反洗钱的具体对策
（一）建立健全法律体系。我国反洗钱的最早立法是1990年《关于禁毒的决定》。1997年《刑法》正式对洗钱罪作出规定，2001年《刑法修正案（三）》加以补充，2003年央行又颁布《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》及《金融机构大额和可疑外汇资金报告管理办法》三大规章的， 2004年修改的《中国人民银行法》确定了央行反洗钱的法定职能，反洗钱法律体系基本形成。但与发达国家相比尚有差距，必须抓紧制定《反洗钱法》。首先，要明确反洗钱的定义和范围，确立其设立模式、性质、职能；配备专职人员，明确其责任。其次，扩大洗钱罪的上游犯罪，把贪污贿赂、盗窃、抢劫、偷税、赌博、贩毒、诈骗等严重犯罪也列入。既打击洗钱又遏止其上游犯罪，使犯罪分子“无处洗钱”或“无钱可洗”。最后，实行举证责任倒置制度。实施洗钱罪上游犯罪行为人如果不能说明自己所持有的财产性质或来源合法，就推定为洗钱犯罪所得进行定罪。可喜的是反洗钱法草案已于06年4月25日，提交人大常委会审议，预计8月份颁布实施。
（二）加强银行内部监控。金融机构应遵守相关法律、法规，完善内控制度并报央行备案，严防金融机关成为洗钱“黑道”。一是利用现有的力量和机构成立专门的反洗钱工作机构或者指定专人负责反洗钱工作，配备必要的管理人员和技术人员，在各关键部门设立反洗钱联络员。二是按照分级管理原则，对下级分支机构进行指导、监督、核查。三是各商业银行之间应密切配合，相互协作，同时把反洗钱工作纳入年终考核范围，常抓不懈。四是严格执行反洗钱责任制，并建立和完善人民银行对商业银行、保险、证券机构反洗钱监管制度，明确其现场和非现场监管职能。
（三）建立系统化工作机制。一是各银行应逐步完善报告制度，监控大额可疑资金交易。银行对大额现金、存款、汇款和保管箱业务；对资金在金融体系内部及跨境转移，且无明确商业或正当目的活动；对客户的资金来往发生不寻常变化的均应特别引起注意，发现交易可疑的，应当按照规定时间限制和规定程序向监控中心报告。单位之间金额人民币100万元以上、外汇50万美元以上的单笔转账支付；个人金额人民币20万元以上、外汇10万美元以上单笔现金收付，都属于大额交易，必须加以重点审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时报案。二是注意保存内部交易记录和业务凭证，以备执法部门调查取证。对账户资料和客户交易纪录的保存期限自销户之日起至少5年，如：个人账户的姓名、身份证号码、住所等；涉及可疑交易的，至少保存20年。保存期的文件资料应是原始凭证、监管部门认可的电子介质文件资料，且保证资料的完整性和法律有效性。
（四）实行存款实名制。这是银行防范洗钱犯罪的基本措施。金融人员应提高思想认识，严格遵守《个人存款账户实名制规定》，建立客户身份登记制度。在办理存款、结算业务时，应审查其身份并记录在案、核对存档。对代理他人开立个人存款账户的，应严格按规定核对代理人和被代理人的身份资料并做好登记工作。对单位客户应按银行有关规定要求其提供合法的证照、文件及资料或经公证的复印件，确认客户的注册名称、注册地址、组织形式、经营范围、单位负责人、财务状况等，开立账户应由单位法定代表人或负责人直接办理，对授权他人办理的，要求其出具负责人的授权书及其身份证件及被授权人的身份证件；不得为客户开立假名、匿名账户，不得为身份不明的人提供存款、结算服务。
（五）加强员工培训。洗钱作为一种高智商的隐蔽性犯罪，不会被轻易发现。因此，要取得反洗钱工作成效，不仅需要完善相关立法，还需要一大批熟悉法律、精通业务的从业人员。要加强对员工法制教育和思想道德教育，平时注意对员工进行反洗钱的操作程序、应紧处理措施的指导与培训，确保所有员工熟悉相关法律和操作规程，懂得如何甄别异常资金，侧重对一线临柜人员识别客户和可疑交易的教育培训。
（六）加强信息交流。注意从中发现洗钱犯罪活动的蛛丝马迹。一是加强金融内部的信息交流，要通过内部网络对客户信息共享，减少获取信息成本，准确判断是否可疑交易。二是建立信息交流机制，通过银行间的信息中心进行交流。三是加强与其他机构的合作，特别是与公安、司法机关的协作，包括报送信息交流，依照有关规定协助、冻结、扣划客户存款。
（七）加强国际合作。洗钱犯罪具有跨国性。不法分子往往会选择“洗钱天堂”（没有把洗钱规定为犯罪的国家）或者反洗钱法规不完善、反洗钱人员经验不足的国家进行活动，因此，借鉴国外经验，加强国际合作，显得尤为重要。美国政府发表的《全球毒品和洗钱防治策略》指出，土耳其、希腊、俄罗斯和塞浦路斯是世界四大洗钱中心，是洗钱犯罪最为猖獗的地方。各国纷纷制定法律法规加大惩治力度。如美国1970年的《银行保密法》、1986年《控制洗钱法》，英国的《1986年贩运毒品罪法令》等，就连号称“金融天堂”的瑞士也对洗钱说“不”。国际反洗钱组织——金融行动特别工作组提出的“40条建议”是西方反洗钱行动的主要纲领。我们要积极加入反洗钱国际组织，加强与其他国家的联系与合作：一是国际间洗钱信息和技术的交流。在日常工作中要做到及时记录、汇总并与监管机关交流，了解国际反洗钱方面最新动态。二是交流有关可疑交易的资料。发现可疑交易，及时报案查处，当然，要处理好信息披露与为客户保密的关系。三是加强司法协助和合作。参照国际立法通例，迅速制定相应规章，以适应反洗钱国际协作的需求。
（八）实行综合治理。洗钱是高技术犯罪，反洗钱包括预防、控制、侦查、打击等多个方面，没有银行的配合，反洗钱就成为一句空话。但反洗钱工作不仅是银行的事情，不能靠银行“单打独斗”，它是一项社会系统工程，必须实行综合治理，既需要公安、检察、法院、财政、税务、工商、海关、外汇管理等部门的分工协助；也需要其它社会各界齐抓共管，银行、证券、保险、房地产和珠宝等各行业联手支持，才能有效打击洗钱犯罪，遏制贪官外逃现象，维护经济安全和社会稳定，并通过反洗钱发现并切断恐怖主义融资渠道。同时，加大打击力度，实行“双罚制”，即对单位及其高级管理人员、直接责任人员追究法律责任。
总之，猫抓老鼠刚刚开始，“道高一尺、魔高一丈”，反洗钱任重道远，未有穷期。
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石家庄市国家建设征用土地管理办法（1997年修正）
河北省石家庄市人大常委会
石家庄市国家建设征用土地管理办法（第二次修正）
河北省人大常委会
（1992年2月22日河北省石家庄市第七届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过 1992年4月25日河北省第七届人民代表大会常务委员会第二十七次会议批准 1994年4月29日河北省石家庄市第九届人民代表大会常务委员会第五次会议第一次修正
1994年6月28日河北省第八届人民代表大会常务委员会第八次会议批准 1997年4月24日石家庄市第九届人民代表大会常务委员会第二十四次会议第二次修正 1997年9月3日河北省第八届人民代表大会常务委员会第二十八次会议批准）
第一章 总 则
第一条 为加强国家建设用地管理，保护土地资源，保障国家建设需要，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《河北省土地管理条例》及有关法律、法规，结合本市实际，制定本办法。
第二条 在本市行政区域内，国家进行经济、文化、国防建设以及兴办社会公共事业，需征用集体所有土地的，按本办法规定的手续办理。使用国有土地的，按国家、省、市有关规定办理国有土地使用权出让手续。
第三条 国家建设用地实行统一征用，统一出让，任何单位或个人不得以任何形式擅自占用国有或集体所有土地。
第四条 国家建设需征用土地的，应当节约用地，合理用地，并依法予以补偿。
被征用土地的单位必须服从国家建设需要，不得阻挠依法征用、出让土地工作。
各级人民政府及其工作人员，应当依法办事，禁止强行先占后征。
第五条 县（市）以上人民政府土地管理部门负责本行政区域内国家建设用地统一征用、统一出让工作。
第二章 征用土地
第六条 国家建设用地，实行计划管理，用地单位需持项目有关文件，在当年9月底前向所在地县（市）、区土地管理部门申请下年度用地计划。
市土地管理部门会同市计委对县（市）、区土地管理部门汇总的用地计划进行审查，并向省主管部门申报下年度用地计划指标。
对未预报计划，而又需要建设用地的重点项目，可以按程序补报。
第七条 市土地管理部门根据省下达我市的用地指标，依据用地单位申请用地计划的证件和基建计划，核发《用地指标通知书》。
第八条 用地单位持国家批准建设项目的有关文件，到规划管理部门申请定点，取得《建设用地规划许可证》。
第九条 用地单位持下列资料到所在县（市）、区土地管理部门申请办理用地审批手续。
（一）《用地指标通知书》；
（二）《建设用地规划许可证》；
（三）基建计划、可行性报告、初步设计批复文件；
（四）建设项目地理位置图，总平面布置图，改造、扩建单位附原厂区现状图；
（五）占用河道、河堤和护堤地、国营林场、集体林地的，附有关主管部门的批准文件；
（六）其他有关文件。
第十条 土地管理部门与被征用土地的单位，签订征用土地协议书。
第十一条 征用集体所有的土地，用地单位按规定分别缴纳耕地占用税、旧城改造费、新菜田开发基金、土地管理费等税费。
第十二条 土地管理部门应自预收税费之日起十五日内按规定的审批权限予以批复或向上级申报。经批准后，五日内办结征用手续，并核发土地使用证件。
第十三条 用地单位在办理征用土地拨款手续时，应向银行提交经土地管理部门核准的协议书和收费通知书。银行应按协议书和收费通知书规定的款额办理手续。
第十四条 征用土地，由县（市）以上土地管理部门组织有关单位实地丈量界定。
第十五条 用地单位应自项目竣工之日起三个月内向有关部门申请验收。土地管理部门应对批准的建设项目占地面积和用途进行核查。
第十六条 征用土地审批权限为：
（一）县（市）人民政府有权批准征用三亩以下耕地，十亩以下的其他土地，并逐级报省土地管理部门备案。
（二）市人民政府有权批准征用十亩以下耕地，二十亩以下的其他土地，并报省土地管理部门备案。超过限额的，报省人民政府审批。
第十七条 旧城区改建用地，属国有土地的，改建单位应报请土地管理部门收回被拆迁单位或个人的土地使用权，依法办理权属变更登记和出让手续；属集体所有的土地，应办理征地手续。
第十八条 建设项目所需土地应根据总体设计一次申报批准，不得划整为零。分期建设的项目应分期征地，不得先征待用，多征少用。
跨县（市）、区的铁路、公路和输油、输气、输水、输电管线等建设用地的，可以分段报批。
第十九条 改建、扩建工程应充分利用旧场地。确需新征地的，按征地程序办理。
第二十条 抢险、救灾、紧急军事行动急需用地的可先行使用，但事后必须按规定办理补偿和用地手续。
第二十一条 建设单位因施工需要，在征用的土地范围外需要增加临时用地的，应当向当地县级人民政府土地管理部门提出临时用地申请，报同级人民政府批准。在城市规划区内需要增加临时用地的，应当先向城市规划行政主管部门提出定点申请，经审查同意后，向土地管理部门提出
临时用地申请。
架设地上线路、铺设地下管线、建设其他地下工程、进行地质勘探等，需要临时使用土地的，由市、县（市）人民政府批准，并按前款规定办理审批手续。
第二十二条 在临时占用的土地上，不得构筑永久性建筑物。临时占地不得超过二年，确需延长时，应按本办法第二十一条的规定报批。
第二十三条 国家建设需要使用从事农副业生产的国有土地，按国家有关法规和本办法规定的用地审批权限办理。
第二十四条 国家建设应严格控制占用基本农田保护区的耕地，确需占用的，按《河北省基本农田保护条例》的有关规定执行。
第二十五条 国有企业、城市集体所有制企业与农业集体经济组织共同兴办联营企业，需使用集体所有的土地的，按《河北省土地管理条例》第二十五条的规定办理。
第二十六条 “三资”企业建设用地和外商投资开发经营成片土地，按有关法规办理。
第三章 补偿和安置
第二十七条 国家建设征用土地，用地单位必须支付土地补偿费和安置补助费。
土地补偿费和安置补助费的标准，依照《中华人民共和国土地管理法》、《河北省土地管理条例》有关规定办理。在执行中，可以根据实际情况具体掌握。
青苗和附着物补偿费，由土地管理部门按市人民政府的规定办理。
征用没有收益的土地，不支付安置补助费。
第二十八条 国家建设需要收回农业集体经济组织耕种的国有土地，按照国家法律、法规有关规定办理。
第二十九条 临时占用耕地的，按该地年产值和实际占用期限给予补偿。占用期满，由用地单位负责恢复耕种条件，或支付复耕所需费用。
第三十条 公路及水利工程建设征用土地的补偿费和安置补助费标准，按国务院和省人民政府的有关规定办理。
第三十一条 被征地单位因国家建设征地出现剩余劳动力时，充分利用土地补偿费和安置补助费，发展农副业生产和兴办乡（镇）、村企业等途径加以安置。劳动部门应通过劳动力市场协助安排剩余劳动力就业，用地单位也应积极帮助扶持。用地单位有条件的，要尽力安排被征地单位
符合条件的剩余劳动力到本单位就业。
第四章 法律责任
第三十二条 未经批准或骗取批准，非法占用土地的，注销骗取的证件，责令退还非法占用的土地，限其拆除或者没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，并按非法占用土地每平方米五元至十五元处以罚款；对非法占地单位的主管人员由其所在单位或者上级机关给予行政处
分。
超过批准的用地数量占用土地的，多占的土地按照非法占用土地处理。
第三十三条 买卖或者以其他形式非法转让土地的，没收非法所得，限期拆除或者没收在买卖或者以其他形式非法转让的土地上新建的建筑物和其他设施，并对当事人按非法所得百分之十至百分之五十处以罚款；对主管人员由其所在单位或者上级机关给予行政处分。
第三十四条 依据本办法第三十二条、第三十三条规定，受到限期拆除新建的建筑物和其他设施处罚的单位和个人继续施工的，作出处罚的机关有权对继续施工的设备、建筑材料予以查封，拒绝和阻碍土地管理工作人员依法执行职务的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚
条例》的有关规定处罚。
第三十五条 改建旧城区的单位，有违反本办法第十七条规定的，依照本办法第三十三条的规定，予以处罚。
第三十六条 征而未用的耕地荒芜满半年的，应允许农民耕种，但所有权不变；征而未用的耕地荒芜满一年的，按该耕地前三年平均每亩年产值，由县（市）、区土地管理部门罚款；连续荒芜两年以上的加倍罚款，并收回其土地使用权，由原批准用地的机关另行安排使用。
第三十七条 被征地单位无理取闹，阻挠土地征用，除责令交出土地外，并按每平方米五角至一元处以罚款。当事人是国家工作人员的，由所在单位和主管上级机关给予行政处分。
违反本办法索取或支付的征地费，由土地管理部门予以没收。
第三十八条 临时占地期满不归还的，由土地管理部门收回土地使用权，注销《临时用地许可证》。拒不交还土地的，责令用地单位限期交还土地，并按非法使用土地每平方米五元以下处以罚款。
第三十九条 无权批准征用土地的单位或者个人非法批准占用土地的，超越批准权限非法批准占用土地和化整为零批准用地的，批准文件无效。对非法批准占用土地的单位主管人员或个人由其所在单位或者上级机关给予行政处分；收受贿赂的，依照《刑法》有关规定追究刑事责任。非
法批准占用的土地依照非法占用土地处理。
第四十条 上级单位或其他单位非法占用被征地单位的土地补偿费和安置补助费的，责令退赔，并可按非法占用额百分之十至百分之三十处以罚款；对主管人员由其所在单位或者上级机关给予行政处分；对据为己有或私分的，以贪污论处。
第四十一条 实施行政处罚，必须符合《中华人民共和国行政处罚法》的规定。
第四十二条 有关人员在征地过程中，有贪污、行贿、受贿、敲诈勒索或者煽动群众闹事、阻挠国家建设，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。
第四十三条 当事人对行政处罚决定不服的可以在接到行政处罚决定书之日起十五日内，根据《行政复议条例》的规定，向做出行政处罚决定的行政机关的上一级行政机关或者同级人民政府申请行政复议；也可以在接到行政处罚决定书之日起十五日内，根据《中华人民共和国土地管理
法》和《中华人民共和国行政诉讼法》的规定，向人民法院提起行政诉讼。当事人逾期不申请复议，也不向人民法院起诉，又不履行行政处罚决定的，由作出行政处罚决定的机关申请人民法院强制执行。
第四十四条 土地管理工作人员违反土地管理法律、法规，弄虚作假，不按期办理征用手续，受贿索贿，以权谋私的，按管理权限对直接责任人员给予行政处分，并收缴非法所得；构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。
第五章 附 则
第四十五条 县（市）、区属以上集体所有制企业单位建设用地，按照本办法执行。
第四十六条 本办法具体应用的问题由市土地管理部门解释。
第四十七条 本办法自公布之日起施行。
附：石家庄市国家建设征用土地管理办法修正案
（1997年4月24日石家庄市第九届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过 1997年9月3日河北省第八届人民代表大会常务委员会第二十八次会议批准）
修正案
一、第十七条修改为：“旧城区改建用地，属国有土地的，改建单位应报请土地管理部门收回被拆迁单位或个人的土地使用权，依法办理权属变更登记和出让手续；属集体所有的土地，应办理征地手续。”
二、第四十一条修改为：“实施行政处罚，必须符合《中华人民共和国行政处罚法》的规定。”
三、第四十三条改为第四十四条。
四、第四十四条作为第四十三条修改为：“当事人对行政处罚决定不服的，可以在接到行政处罚决定书之日起十五日内，根据《行政复议条例》的规定，向作出行政处罚决定的行政机关的上一级行政机关或者同级人民政府申请行政复议；也可以在接到行政处罚决定书之日起十五日内，
根据《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国行政诉讼法》的规定，向人民法院提起行政诉讼。当事人逾期不申请复议，也不向人民法院起诉，又不履行行政处罚决定的，由作出行政处罚决定的机关申请人民法院强制执行。”
1997年9月3日
